• El avance continuo de la legislación en nuestro país trae una serie de cambios, entre ellos, el refuerzo de la responsabilidad hacia las empresas por delitos cometidos, mismo que muchos de ellos, ocurren por desconocimiento de las leyes o de las partes involucradas.​

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• El programa de compliance contribuye para que la compañía conozca sus entes involucrados, como socios, directivos, empleados, clientes, proveedores y otros relacionados, teniendo un mayor control sobre las informaciones y las operaciones que realiza. De esta forma, establece un cierto blindaje, evitando que sea hallada responsable penalmente por delitos cometidos en su seno, o por sus relacionados.

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• Podemos entender que el compliance actúa en dos momentos en la empresa. Primeramente como una defensa inmediata para posibles incumplimientos realizados por los entes relacionados, y secundariamente, implementando una cultura de cumplimiento normativo, momento en que la empresa naturalmente pasa a seguir los principios de cumplimiento, evitando que se cometan ilícitos penales.

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• Finalmente, la implantación de un Programa de Compliance aporta valor a la empresa, no solamente por evitar ilegalidades, pero por traer una transparencia y demonstración de estar comprometida con lo que es correcto siendo vista por los Bancos, Proveedores, Clientes y Comunidad en general, como una empresa ética.

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• Le gustaría saber más sobre cómo implementar un programa de compliance ? Entre en contacto con nosotros.